Fotoinform

В течение 2009-2010 годов лихие к работе "бизнесмены" осуществили конвертацию денежных средств на общую сумму около 25 миллионов гривен. Услугами "конвертационного центра" пользовались реально действующие субъекты хозяйственной деятельности Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областей и города Киева. Во время проведения обысков в офисном помещении и по местам проживания участников "центра" сотрудниками налоговой милиции изъято документы первичного бухгалтерского учета, системные блоки, магнитные носители, печати и штампы, чистые бланки доверенностей различных предприятий, паспорта граждан Украины. Наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в "конвертационного центра" и на имущество граждан, которые его организовали. Сейчас отрабатываются субъекты хозяйствования, которые пользовались услугами предприимчивых дельцов. Следственным отделом налоговой милиции ГНА в области в отношении организатора и соучастников "конвертационного центра" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.