Кіровоград: «конвертаційний центр» незаконно перевів у готівку понад 150 мільйонів гривень

Июнь 04, 2013 | Новини | Просмотров: 439 | Комментариев: 0

Співробітники Управління СБ України в Кіровоградській області спільно з працівниками обласної прокуратури викрили та припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що «конвертаційний центр» функціонував протягом 2012-2013 років. За цей час через його рахунки в тіньовий обіг переведено понад 150 мільйонів гривень.
23 травня ц.р. у Кіровограді співробітники СБУ одночасно провели 16 обшуків у помешканні учасників оборудки, гаражах та офісних приміщеннях, які використовувались зловмисниками у протиправній діяльності.
За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарську документацію суб’єктів підприємницької діяльності, печатки, комп’ютерну техніку, вогнепальну зброю та набої до неї; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; наркотики.
За цим фактом триває кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України
 

Если у Вас остались какие-либо вопросы, либо у Вас есть желание высказаться по поводу этой статьи, то Вы можете оставить свой комментарий внизу страницы. Порекомендуйте эту статью друзьям:
Автор Subscribe to Fotoinform.net: Кировоградские новости by Email Google

Loading...

Загрузка...
Социальные комментарии Cackle
Загрузка...
Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool Установите обновленное приложение для Андроид для Айфонов и айпадов и читайте свежие новости прямо на своем мобильном или планшете