Кіровоград: «конвертаційний центр» незаконно перевів у готівку понад 150 мільйонів гривень

Червень 04, 2013 | Новини | Переглядів: 823 | Коментарі: 0

Співробітники Управління СБ України в Кіровоградській області спільно з працівниками обласної прокуратури викрили та припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що «конвертаційний центр» функціонував протягом 2012-2013 років. За цей час через його рахунки в тіньовий обіг переведено понад 150 мільйонів гривень.
23 травня ц.р. у Кіровограді співробітники СБУ одночасно провели 16 обшуків у помешканні учасників оборудки, гаражах та офісних приміщеннях, які використовувались зловмисниками у протиправній діяльності.
За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарську документацію суб’єктів підприємницької діяльності, печатки, комп’ютерну техніку, вогнепальну зброю та набої до неї; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; наркотики.
За цим фактом триває кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України
 


ПОШИРЮЙТЕ. Коментуйте. Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі та заклики до насильства.


Завжди в курсі надзвичайних ситуацій, ДТП, аварій, відключень світла, води та теплопостачання. Щоб дізнаватись новини першими, підписуйтесь на нас у YouTube, ТЕЛЕГРАМ та сторінку в Facebook та Instagram.
Сподобалася ця публікація? Не пропустіть наступні публікації і почніть стежити за нашими новинами ПІДПИСАТИСЯ.
Hostpro




Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool