Протидія злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів, – один з основних напрямків діяльності ОВС

Липень 06, 2009 | Стрічка | Переглядів: 1675 | Коментарі: 0

Перший заступник начальника Управління розповів представникам засобів масової інформації про те, що з початку року працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ області викрито 69 подібних злочинів, з яких 22 віднесені до категорії тяжких та особливо тяжких. У сфері службової діяльності порушені кримінальні справи за ознаками 40 злочинів і 24 фактами розкрадань, повідомляє інтернет-видання «FotoInform». Як приклад, порушено кримінальну справу відносно службових осіб Кіровоградської філії одного із комерційних банків за фактом створення ними на базі банківської установи "конвертаційного центру" (14 фіктивних підприємств) з метою проведення безтоварних операцій з подальшим переведенням незаконно перерахованих коштів у готівку, а також легалізації грошових коштів, у тому числі державних. При цьому, даний центр  використовував корумповані зв’язки в контролюючих органах, уникаючи фінансових перевірок фіктивних підприємств. Розмір "оборотів" безготівкових операцій проведених по рахункам фіктивних фірм склав понад 2,5 млрд. грн. В зазначену суму входили також штучно завищені обсяги обігу коштів на рахунках фіктивних підприємств, за рахунок яких в подальшому незаконно було отримано відшкодування податку на додану вартість. Досудове слідство триває. У минулому році в результаті проведених заходів було виявлено 3 організовані злочинні групи економічної спрямованості, які вчиняли злочини в агропромисловому комплексі, бюджетній та кредитно-фінансовій сферах. У результаті їх злочинних дій була незаконно отримана бюджетна компенсація через механізм здешевлення відсоткової ставки банківських кредитів у сумі   3,15 млн. грн. та здійснено розкрадання майна і грошових коштів різних підприємств України, у тому числі державних, в особливо великих розмірах на загальну суму 1,49 млн. грн. Загалом у 2008 році органами та підрозділами внутрішніх справ області було виявлено 513 злочинів економічної спрямованості, із них - 71 у бюджетній сфері, та 6 фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 3 з яких вчинені організованими злочинними групами. Загальна сума "відмитих" коштів перевищує 4,3 млн. грн. Однією з найбільш корумпованих на сьогоднішній день залишається сфера земельних відносин та перерозподілу права власності на державне майно. У поточному році за матеріалами УБОЗ УМВС України в області порушено 3 кримінальні справи за ознаками 9 злочинів, пов’язаних із земельним питанням. Робота у даному напрямку продовжується.

ПОШИРЮЙТЕ. Коментуйте. Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі та заклики до насильства.


Завжди в курсі надзвичайних ситуацій, ДТП, аварій, відключень світла, води та теплопостачання. Щоб дізнаватись новини першими, підписуйтесь на нас у YouTube, ТЕЛЕГРАМ та сторінку в Facebook та Instagram.
Сподобалася ця публікація? Не пропустіть наступні публікації і почніть стежити за нашими новинами ПІДПИСАТИСЯ.
Hostpro




Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool